Tools:
Update via:
Zitierungen von § 29 GwG
Sie sehen die Vorschriften, die auf § 29 GwG verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in
GwG selbst,
Ermächtigungsgrundlagen,
anderen geltenden Titeln,
Änderungsvorschriften und in
aufgehobenen Titeln.
interne Verweise
§ 30 GwG Analyse von Meldungen und Informationen (vom 18.11.2023)
... für Finanztransaktionsuntersuchungen automatisierte Anwendungen zur Datenanalyse nach § 29 Absatz 2a (Risikobewertungssysteme) einsetzen. Dabei soll auch der Grundsatz der ... legt die Parameter der Prüfung in automatisierten Anwendungen zur Datenanalyse nach § 29 Absatz 2a Satz 1 Nummer 1 im Benehmen mit Vertretern der Strafverfolgungsbehörden, des Bundesamtes für ...
§ 31 GwG Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht, Verordnungsermächtigung (vom 18.11.2023)
... die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nach Satz 1 oder Satz 2 erhält, § 29 Absatz 1 ; eine Übermittlung der nach den Sätzen 1 oder 2 erhobenen Daten an die für ...
§ 39 GwG Errichtungsanordnung (vom 18.11.2023)
... erlässt für jedes automatisierte Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach § 29 Absatz 2a , das sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben führt, eine Errichtungsanordnung. Die ...
§ 59 GwG Übergangsregelung (vom 18.11.2023)
... Die Registrierungspflicht gilt nicht für Annahmestellen, die nach Maßgabe des § 29 Absatz 6 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 Sportwetten vermitteln. (7) Bis zur ...
Zitate in Änderungsvorschriften
Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (FISG)
G. v. 03.06.2021 BGBl. I S. 1534
Artikel 9 FISG Änderung des Geldwäschegesetzes
... die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nach Satz 1 oder Satz 2 erhält, § 29 Absatz 1 ; eine Übermittlung der nach den Sätzen 1 oder 2 erhobenen Daten an die für ...
Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
G. v. 13.11.2023 BGBl. 2023 I Nr. 311
Artikel 1 FIURiskASG Änderung des Geldwäschegesetzes
... für die Vertreterinnen und Vertreter der hinzugezogenen weiteren Stellen." 5. § 29 wird wie folgt geändert: a) In Absatz 1 werden nach dem Wort ... für Finanztransaktionsuntersuchungen automatisierte Anwendungen zur Datenanalyse nach § 29 Absatz 2a (Risikobewertungssysteme) einsetzen. Dabei soll auch der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der ... legt die Parameter der Prüfung in automatisierten Anwendungen zur Datenanalyse nach § 29 Absatz 2a Satz 1 Nummer 1 im Benehmen mit Vertretern der Strafverfolgungsbehörden, des Bundesamtes für ... Wörter „jedes automatisierte Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach § 29 Absatz 2a , das" ersetzt. b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: „(2) In der ... 2027. Die Registrierungspflicht gilt nicht für Annahmestellen, die nach Maßgabe des § 29 Absatz 6 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 Sportwetten vermitteln." b) In Absatz 7 ...
Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
G. v. 12.12.2019 BGBl. I S. 2602
Artikel 1 GwRLÄndG Änderung des Geldwäschegesetzes
... und die Strafverfolgungsbehörden". e) Die Angabe zu § 29 wird wie folgt gefasst: „§ 29 Verarbeitung personenbezogener Daten durch ... e) Die Angabe zu § 29 wird wie folgt gefasst: „ § 29 Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für ... Jahresbasis in einem Jahresbericht" eingefügt. 27. Die Überschrift zu § 29 wird wie folgt gefasst: „§ 29 Verarbeitung personenbezogener Daten durch ... 27. Die Überschrift zu § 29 wird wie folgt gefasst: „ § 29 Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für ...
Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
G. v. 23.06.2017 BGBl. I S. 1822
Artikel 23 GwGEG 2017 Änderung des Geldwäschegesetzes
... mit § 13 Absatz 1 und 3" durch die Wörter „§ 13 in Verbindung mit § 29 Absatz 1 und 2 " ersetzt. 2. In Satz 5 wird die Angabe „§ 11 Absatz 5" durch die ... 2. In Satz 5 wird die Angabe „§ 11 Absatz 5" durch die Angabe „ § 29 Absatz 8 " ...
Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz
G. v. 25.06.2021 BGBl. I S. 2083
Artikel 1 TraFinG Änderung des Geldwäschegesetzes
... dies im Einzelfall zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.". 27. Dem § 29 wird folgender Absatz 4 angefügt: „(4) Die Zentralstelle für ...
Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/12598/v206553.htm