Zitierungen von § 30 GwG

... oder ein Auskunftsersuchen der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nach § 30 Absatz 3 beantwortet, unterliegt er nicht dem Direktionsrecht durch die Geschäftsleitung.  ...

... 2 automatisierte Anwendungen zur Datenanalyse einsetzen 1. zur Risikobewertung nach § 30 Absatz 2 Satz 3 , 2. bei der operativen Analyse nach § 28 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 und  ... für Finanztransaktionsuntersuchungen mit den Parametern für die Risikobewertung nach § 30 Absatz 2 Satz 2 bis 8 oder Parametern für die operative und strategische Analyse automatisiert auf Beziehungen und ...

... Verfahren abrufen, soweit aufgrund der Analyse einer Meldung, Mitteilung oder Information nach § 30 Absatz 1 vorliegender Tatsachen diese Daten für die weitere Analyse erforderlich sind: 1. ...

... für Finanztransaktionsuntersuchungen kann nach Maßgabe der §§ 28, 30 und 31 andere inländische öffentliche Stellen um Auskunft ersuchen oder von ...

... durch zentrale Meldestellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine Analyse nach § 30 durchgeführt wurde oder anderweitige Informationen zu dieser Person dort ...

... Tag, an dem die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen die operative Analyse nach § 30 abgeschlossen hat. (6) Die Zentralstelle für ...

... soweit andere Rechtsvorschriften der Benachrichtigung nicht entgegenstehen. § 30 Absatz 1 der Abgabenordung steht dem nicht ...

... Transaktionen bestimmen, die nicht von der Meldepflicht nach Absatz 1 erfasst sind. § 30 Absatz 2 Satz 9 gilt entsprechend. (6) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit dem ...

... Analyse an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden übermittelt werden. § 30 Absatz 2 Satz 9 gilt entsprechend. (2) Ist ein Aufschub der Transaktion, bei der Tatsachen ...

... nach § 43 Absatz 1 eingeleitet worden ist, und 3. einem Auskunftsverlangen nach § 30 Absatz 3 Satz 1 . (2) Das Verbot gilt nicht für eine Informationsweitergabe 1. ...

... einem Auskunftsverlangen der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nach § 30 Absatz 3 Satz 1  ...

... oder Dokumente nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt, 67. entgegen § 30 Absatz 3 einem Auskunftsverlangen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig ...

... Verfahren abrufen, soweit aufgrund der Analyse einer Meldung, Mitteilung oder Information nach § 30 Absatz 1 vorliegender Tatsachen diese Daten für die weitere Analyse erforderlich sind: 1. ...

...  1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: a) Die Angabe zu § 30 wird wie folgt gefasst: „§ 30 Analyse von Meldungen und ... geändert: a) Die Angabe zu § 30 wird wie folgt gefasst: „ § 30 Analyse von Meldungen und Informationen". b) Die Angabe zu § 41 wird wie ... 2 automatisierte Anwendungen zur Datenanalyse einsetzen 1. zur Risikobewertung nach § 30 Absatz 2 Satz 3 , 2. bei der operativen Analyse nach § 28 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 und  ... für Finanztransaktionsuntersuchungen mit den Parametern für die Risikobewertung nach § 30 Absatz 2 Satz 2 bis 8 oder Parametern für die operative und strategische Analyse automatisiert auf Beziehungen und ... Verstoßes gegen datenschutzrechtliche Vorschriften erforderlich ist." 6. § 30 wird wie folgt geändert: a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  ... geändert: a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: „ § 30 Analyse von Meldungen und Informationen". b) Absatz 2 wird wie folgt ... typisierte Transaktionen bestimmen, die nicht von der Meldepflicht nach Absatz 1 erfasst sind. § 30 Absatz 2 Satz 9 gilt entsprechend." 12. Dem § 46 Absatz 1 werden die folgenden Sätze ... Analyse an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden übermittelt werden. § 30 Absatz 2 Satz 9 gilt entsprechend." 13. § 59 wird wie folgt geändert: a) Dem ...

...  32. Dem § 42 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: „ § 30 Absatz 1 der Abgabenordung steht dem nicht entgegen." 33. § 43 wird wie folgt ... oder Dokumente nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt, 67. entgegen § 30 Absatz 3 einem Auskunftsverlangen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig ...

... unterliegen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend." 3. Nach § 30 Absatz 2 wird der folgende Absatz 2a eingefügt: „(2a) Die Zentralstelle für ...