Zitierungen von § 51 GwG

... Aufsichtsbehörden, soweit dies im Einzelfall für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 51 erforderlich ist, 4. das Bundeszentralamt für Steuern und die örtlichen ...

... digitalen Speichermedium zur Verfügung zu stellen. (2) Bei den Prüfungen nach § 51 Absatz 3 ist es den Bediensteten der Aufsichtsbehörde und den sonstigen Personen, derer sich die ...

... 50 beschäftigt sind oder für diese Aufsichtsbehörden tätig sind, Aufgaben nach § 51 Absatz 1 erfüllen, dürfen sie die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen ...

... von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 51 untereinander sowie mit den in § 54 Absatz 3 genannten Stellen umfassend zusammen. ... soweit deren Kenntnis für die Erfüllung der Aufgaben der Aufsichtsbehörden nach § 51 erforderlich ist. Die zuständige Aufsichtsbehörde übermittelt im ... 1, soweit die Kenntnis dieser Daten zur Wahrnehmung der Aufgaben der Aufsichtsbehörden nach § 51 erforderlich ist. (3) Die Registerbehörde nach § 11a Absatz 1 der ... soweit die Kenntnis dieser Daten zur Wahrnehmung der Aufgaben der Aufsichtsbehörden nach § 51 erforderlich ist. (4) Weitergehende Befugnisse der Aufsichtsbehörden zur ...

... Absatz 2 Satz 2 die Meldung nicht unverzüglich nachholt, 71. eine Untersagung nach § 51 Absatz 5 nicht beachtet, 72. Auskünfte nach § 51 Absatz 7 nicht, nicht richtig, nicht ... 71. eine Untersagung nach § 51 Absatz 5 nicht beachtet, 72. Auskünfte nach § 51 Absatz 7 nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gibt, 73. entgegen ... der Aufgaben der Aufsichtsbehörde, insbesondere für die Vorhaltung der Statistik nach § 51 Absatz 9 , erforderlich sind. (7) Die Aufsichtsbehörden überprüfen im ...

... 16 des Geldwäschegesetzes, 4. dem Treffen von Maßnahmen und Anordnungen nach § 51 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes gegenüber Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 13 bis 16 des Geldwäschegesetzes ... 2. die Voraussetzungen für das Treffen von Maßnahmen und Anordnungen nach § 51 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes gegenüber Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 13 bis 16 des Geldwäschegesetzes ...

... Zeitaufwand 17.5 Maßnahmen und Anordnungen nach § 51 Absatz 2 oder 5 GwG   17.5.1 Maßnahmen und Anordnungen nach § ... 5 GwG   17.5.1 Maßnahmen und Anordnungen nach § 51 Absatz 2 GwG nach Zeitaufwand 17.5.2 Untersagung der Ausübung des ... der Ausübung des Geschäfts oder des Berufs nach § 51 Absatz 5 GwG nach vorangegangener Verwarnung nach Zeitaufwand  ...

... 1 GwG) 1.165 7.5 Maßnahmen und Anordnungen nach § 51 Absatz 2 oder 5 GwG   7.5.1 Maßnahmen und Anordnungen nach ... 5 GwG   7.5.1 Maßnahmen und Anordnungen nach § 51 Absatz 2 GwG 585 7.5.2 Untersagung der Ausübung des ... der Ausübung des Geschäfts oder des Berufs nach § 51 Absatz 5 GwG nach vorangegangener Verwarnung 2.100".  ...

... durch Dritte, Verordnungsermächtigung". h) Nach der Angabe zu § 51 wird folgende Angabe eingefügt: „§ 51a Verarbeitung personenbezogener ... durch die Wörter „glücksspielrechtliche Aufsicht" ersetzt. 38. § 51 wird wie folgt geändert: a) Nach Absatz 2 Satz 1 wird folgender Satz ... Erlass einer Rechtsverordnung nach § 15 Absatz 10 Satz 1 Nummer 2." 39. Nach § 51 wird folgender § 51a eingefügt: „§ 51a Verarbeitung ... 2 Satz 2 die Meldung nicht unverzüglich nachholt, 71. eine Untersagung nach § 51 Absatz 5 nicht beachtet, 72. Auskünfte nach § 51 Absatz 7 nicht, nicht richtig, ... eine Untersagung nach § 51 Absatz 5 nicht beachtet, 72. Auskünfte nach § 51 Absatz 7 nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gibt, 73. ... der Aufgaben der Aufsichtsbehörde, insbesondere für die Vorhaltung der Statistik nach § 51 Absatz 9 , erforderlich sind." 45. § 57 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  ...

... des Geldwäschegesetzes, 4. dem Treffen von Maßnahmen und Anordnungen nach § 51 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes gegenüber Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 13 bis 16 des Geldwäschegesetzes ... 2. die Voraussetzungen für das Treffen von Maßnahmen und Anordnungen nach § 51 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes gegenüber Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 13 bis 16 des Geldwäschegesetzes ...

... die Angabe „§ 16 Absatz 1 GwG" durch die Wörter „ § 51 Absatz 1, 2 oder 5 GwG " ersetzt. 7. In Nummer 7.3.1 werden in der Spalte ... die Wörter „§ 16 Absatz 1 Satz 2 GwG" durch die Angabe „ § 51 Absatz 2 GwG " ersetzt. 8. In Nummer 7.3.2 werden in der Spalte ... die Wörter „§ 16 Absatz 1 Satz 5 GwG" durch die Angabe „ § 51 Absatz 5 GwG " ersetzt. (5) In § 16 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 der ...

... und 3a" durch die Wörter „den Absätzen 3 bis 3b" ersetzt. 17. § 51 wird wie folgt geändert: a) In Absatz 3 Satz 1 werden nach den Wörtern ...

... Aufsichtsbehörden, soweit dies im Einzelfall für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 51 erforderlich ist, 4. das Bundeszentralamt für Steuern und die örtlichen ...