Zitierungen von § 23a GwG

... den Angaben nach § 19 Absatz 1 auch die Eigentums- und Kontrollstrukturübersichten nach § 23a Absatz 3a , soweit diese zu den übermittelten Angaben nach § 19 Absatz 1 aufgrund einer ...

... Weise widerrechtlich Zugriff auf das Transparenzregister verschafft, 65. entgegen § 23a Absatz 1 Satz 1 seine Mitteilungspflicht nicht erfüllt, 66. als Verpflichteter entgegen § 23a ... 1 Satz 1 seine Mitteilungspflicht nicht erfüllt, 66. als Verpflichteter entgegen § 23a Absatz 3 Informationen oder Dokumente nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt,  ...

... anderen Fällen bis spätestens zum 31. Dezember 2023. (10) Abweichend von § 23a Absatz 1 sind Unstimmigkeitsmeldungen wegen des Fehlens einer Eintragung nach § 20 bis zum 1. April ... nicht abzugeben, wenn nach der bis einschließlich zum 31. Juli 2021 geltenden Fassung des § 23a Absatz 1 in Verbindung mit § 20 Absatz 2 keine Pflicht zur Abgabe einer Unstimmigkeitsmeldung an das ... in das Transparenzregister mitzuteilen. (14) § 23 Absatz 1 Satz 3 und § 23a Absatz 5 Satz 2 findet nur auf solche Eigentums- und Kontrollstrukturübersichten Anwendung, bei denen die ...

... ab, hat die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung eine Unstimmigkeitsmeldung nach § 23a Absatz 1 Satz 3 des Geldwäschegesetzes abzugeben. (7) Haben die Ermittlungen nach den Absätzen 1 und 2 Hinweise auf das ...

...  11. § 10 Absatz 1 Nummer 2 i. V. m. § 11 Absatz 1 und 5, § 10 Absatz 9, § 23a Absatz 1 GwG Abklärung und ggf. Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten (einschl. ...

...  c) Nach der Angabe zu § 23 wird folgende Angabe eingefügt: „ § 23a Meldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle". d) Nach der ... möglich." 22. Nach § 23 wird folgender § 23a eingefügt: „§ 23a Meldung von Unstimmigkeiten an die ... 22. Nach § 23 wird folgender § 23a eingefügt: „ § 23a Meldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle (1) Verpflichtete nach ... Weise widerrechtlich Zugriff auf das Transparenzregister verschafft, 65. entgegen § 23a Absatz 1 Satz 1 seine Mitteilungspflicht nicht erfüllt, 66. als Verpflichteter entgegen § ... 1 Satz 1 seine Mitteilungspflicht nicht erfüllt, 66. als Verpflichteter entgegen § 23a Absatz 3 Informationen oder Dokumente nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt,  ...

... § 19b Erfassung und Zuordnung von Immobilien". c) Nach der Angabe zu § 23a wird folgende Angabe eingefügt: „§ 23b Meldung von Unstimmigkeiten ... den Angaben nach § 19 Absatz 1 auch die Eigentums- und Kontrollstrukturübersichten nach § 23a Absatz 3a , soweit diese zu den übermittelten Angaben nach § 19 Absatz 1 aufgrund einer ... zum Zweck der Erfüllung der jeweiligen gesetzlichen Aufgabe." 12. § 23a wird wie folgt geändert: a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter ... verwendet und nicht weitergegeben werden." 13. Nach § 23a wird folgender § 23b eingefügt: „§ 23b Meldung von ... Eintragung in das Transparenzregister mitzuteilen. (14) § 23 Absatz 1 Satz 3 und § 23a Absatz 5 Satz 2 findet nur auf solche Eigentums- und Kontrollstrukturübersichten Anwendung, bei denen die ...

... werden die Wörter „zur Feststellung der Identität" gestrichen. 22. § 23a wird wie folgt geändert: a) In Absatz 1 Satz 4 wird nach der Angabe „§ ... anderen Fällen bis spätestens zum 31. Dezember 2023. (10) Abweichend von § 23a Absatz 1 sind Unstimmigkeitsmeldungen wegen des Fehlens einer Eintragung nach § 20 bis zum 1. April ... nicht abzugeben, wenn nach der bis einschließlich zum 31. Juli 2021 geltenden Fassung des § 23a Absatz 1 in Verbindung mit § 20 Absatz 2 keine Pflicht zur Abgabe einer Unstimmigkeitsmeldung an das ...