Zitierungen von Anlage 2 BEHV

... 1. für die Eröffnung eines Compliance-Kontos die Angaben gemäß Anlage 2 und Anlage 4 Nummer 1 Buchstabe a oder, wenn der Antragsteller eine natürliche Person ist, ... die Eröffnung eines Veräußerungs- oder Handelskontos die Angaben gemäß Anlage 2 und Anlage 3 Nummer 1 Buchstabe a bis e oder, wenn der Antragsteller eine natürliche Person ... stellen. In diesem Fall müssen von dem Verantwortlichen nur die Angaben nach Anlage 2 Nummer 1 bis 8 übermittelt und mindestens eine kontobevollmächtigte Person gemäß § 16 ...

... aktuell und richtig sind. (2) Bei Änderungen der Kontoangaben nach Anlage 2 Nummer 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 fordert die zuständige Behörde den Kontoinhaber auf, Belege zu den Änderungen ...

... Personen erforderliche personenbezogene Daten: 1. Name und Vorname nach den Anlagen 2 , 3, 4 und 5 zu dieser Verordnung; 2. Art, Nummer und Gültigkeitsdatum des ... Verordnung; 2. Art, Nummer und Gültigkeitsdatum des Ausweisdokuments nach den Anlagen 2 , 3, 4 und 5 zu dieser Verordnung; 3. Geburtsdatum, Geburtsort und Geburtsland nach den ... 3, 4 und 5 zu dieser Verordnung; 3. Geburtsdatum, Geburtsort und Geburtsland nach den Anlagen 2 , 3, 4 und 5 zu dieser Verordnung; 4. Adressdaten nach den Anlagen 2, 3, 4 und 5 zu ... nach den Anlagen 2, 3, 4 und 5 zu dieser Verordnung; 4. Adressdaten nach den Anlagen 2 , 3, 4 und 5 zu dieser Verordnung; 5. Kontaktinformationen nach den Anlagen 2 und 5 zu ... nach den Anlagen 2, 3, 4 und 5 zu dieser Verordnung; 5. Kontaktinformationen nach den Anlagen 2 und 5 zu dieser Verordnung; 6. Nachweis über die Inhaberschaft über ein ... Anlagen 3 und 5 zu dieser Verordnung; 9. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach den Anlagen 2 , 3 und 4 zu dieser Verordnung. (2) Die zuständige Behörde ist befugt, im ...

...  §§ 11 bis 18, 21 bis 27 Die Angaben gemäß den Anlagen 2 , 4 und 5 Handelskonto Natürliche oder juristische ... §§ 11 bis 18, 21 bis 25 Die Angaben gemäß den Anlagen 2 , 3 und 5 Löschungskonto Eröffnung ohne Antrag  ... 11 bis 18, 20 bis 22, 24 und 25 Die Angaben gemäß den Anlagen 2 , 3 und 5  ...

... zu den Angaben gemäß Anlage 2 sind folgende weitere Angaben und Dokumente erforderlich: 1. Wenn die ...

... zu den Angaben gemäß Anlage 2 sind folgende weitere Angaben und Dokumente erforderlich: 1. Wenn die ...