Zitierungen von § 1 GwG

... Kunstgegenstände, b) Transaktionen über hochwertige Güter nach § 1 Absatz 10 Satz 2 Nummer 1 , bei welchen sie Barzahlungen über mindestens 2.000 Euro selbst oder durch Dritte ...

... für alle Zweigstellen, Zweigniederlassungen und gruppenangehörigen Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 , die geldwäscherechtlichen Pflichten unterliegen, durchzuführen. Auf Grundlage ... 3 und 4 von ihren Zweigstellen, Zweigniederlassungen und gruppenangehörigen Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 , soweit diese geldwäscherechtlichen Pflichten und dem beherrschenden Einfluss des ... sind, haben sicherzustellen, dass Zweigniederlassungen und gruppenangehörige Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 , die mehrheitlich in ihrem Besitz stehen und die in einem anderen Mitgliedstaat der ... Gruppe sind, haben sicherzustellen, dass Zweigstellen und gruppenangehörige Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 , die mehrheitlich in ihrem Besitz stehen und ihren Sitz in einem Drittstaat haben, in dem die ... dass die in Satz 1 genannten Zweigstellen und gruppenangehörigen Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 in diesem Drittstaat weder eine Geschäftsbeziehung begründen oder fortsetzen noch ... entsprechend für Verpflichtete, 1. die gruppenangehörige Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 sind, soweit ihnen mindestens ein anderes Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 ... nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 sind, soweit ihnen mindestens ein anderes Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 nachgeordnet ist und ihrem beherrschenden Einfluss unterliegt, und 2. deren ... muss. (5) Verpflichtete, die gruppenangehörige Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 eines Mutterunternehmens im Sinne von Absatz 1 sind, haben die in Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 3 und ...

... Kunstgegenstände, b) Transaktionen über hochwertige Güter nach § 1 Absatz 10 Satz 2 Nummer 1 , bei welchen sie Barzahlungen über mindestens 2.000 Euro selbst oder durch Dritte ...

... zur beruflichen Erreichbarkeit und Daten über die Geschäftsbeziehung gemäß § 1 Absatz 4 einer Person mit einem Verpflichteten nach § 2, insbesondere Daten eines bei einem ...

... Pflichten unterliegenden Zweigstellen und gruppenangehörigen Unternehmen gemäß § 1 Absatz 16 Nummer 2 , sofern diese die Maßnahmen nach § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 3 und 4 wirksam ...

... der Europäischen Union befindlichen gruppenangehörigen Unternehmen gemäß § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 , die dort Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterliegen, ... die in einem Drittstaat ansässigen Zweigstellen und gruppenangehörigen Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um dem Risiko der Geldwäsche oder der ...

... Durchführung eines Strafverfahrens wegen Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nach § 1 Absatz 1 und 2 des Geldwäschegesetzes , 2. der Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung von Geldwäsche oder ... Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nach § 1 Absatz 1 und 2 des Geldwäschegesetzes , 3. der Durchführung eines Bußgeldverfahrens nach § 56 des ...

... nach § 1 des Grunderwerbsteuergesetzes beziehen; 5. Drittstaaten: Solche nach § 1 Absatz 17 des Geldwäschegesetzes ; 6. Erwerbsvorgänge: Rechtsvorgänge nach § 1 des ...

...  (32) Terrorismusfinanzierung im Sinne dieses Gesetzes ist Terrorismusfinanzierung nach § 1 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes . (33) Systemisches Risiko ist das Risiko einer Störung im Finanzsystem, die ...

... ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Geldwäschegesetzes oder ein erhöhtes Risiko sonstiger strafbarer Handlungen nach § 25h Absatz 1 besteht, ...

... einer Korrespondenz- oder sonstigen Geschäftsbeziehung mit einer Bank-Mantelgesellschaft nach § 1 Absatz 22 des Geldwäschegesetzes und 2. die Errichtung und Führung von solchen Konten auf den Namen des Instituts ...

... 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Geldwäschegesetzes, die Transfers von Kryptowerten im Sinne von § 1 Absatz 29 des Geldwäschegesetzes  ...

... Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Geldwäschegesetzes; 2. Kryptowert: ein Kryptowert nach § 1 Absatz 29 des Geldwäschegesetzes ; 3. Privater kryptografischer Schlüssel: ein elektronischer Schlüssel, der ...

... unter den Kunden, 3. zu den Korrespondenzbeziehungen des Unternehmens im Sinne des § 1 Absatz 21 des Geldwäschegesetzes : a) die Anzahl der Korrespondenzbeziehungen des Unternehmens mit Unternehmen, die in ...

... unter den Kunden, 3. zu den Korrespondenzbeziehungen des Instituts im Sinne des § 1 Absatz 21 des Geldwäschegesetzes : a) die Anzahl der Korrespondenzbeziehungen des Instituts mit Instituten, die in einem ...

... um deren Familienangehörigen oder um eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person nach § 1 Absatz 12, 13 oder 14 des Geldwäschegesetzes , haben die verpflichteten Unternehmen, wenn sie ein höheres Risiko der Geldwäsche oder ...

... Personen, 6. zu den Korrespondenzbeziehungen des Wertpapierinstituts im Sinne von § 1 Absatz 21 Nummer 2 des Geldwäschegesetzes : a) die Anzahl der Korrespondenzbeziehungen mit Respondenten im Sinne von § 1 ... a) die Anzahl der Korrespondenzbeziehungen mit Respondenten im Sinne von § 1 Absatz 21 Nummer 2 des Geldwäschegesetzes , die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des ... sind, sowie b) die Anzahl der Korrespondenzbeziehungen mit Respondenten im Sinne von § 1 Absatz 21 Nummer 2 des Geldwäschegesetzes , die in einem Drittstaat ansässig sind, und davon die Anzahl der Korrespondenzbeziehungen mit ... sind, und davon die Anzahl der Korrespondenzbeziehungen mit Respondenten im Sinne von § 1 Absatz 21 Nummer 2 des Geldwäschegesetzes , die in einem Hochrisikostaat nach der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 ansässig ...

... Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 ________ 5. Anzahl der politisch exponierten Personen nach § 1 Absatz 12 GwG einschließlich Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehende Personen nach ... GwG einschließlich Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehende Personen nach § 1 Absatz 13 und 14 GwG: ________ 6. Anzahl der Korrespondenzbeziehungen nach § 1 Absatz 21 ... nach § 1 Absatz 13 und 14 GwG: ________ 6. Anzahl der Korrespondenzbeziehungen nach § 1 Absatz 21 GwG mit Unternehmen mit Sitz in: a) EU/EWR-Staaten ________ b) Drittstaaten ________ davon in ...

... einer Korrespondenz- oder sonstigen Geschäftsbeziehung mit einer Bank-Mantelgesellschaft nach § 1 Absatz 22 des Geldwäschegesetzes und 2. die Errichtung und Führung von solchen Konten auf den Namen desselben oder ...

... im Sinne des § 261 des Strafgesetzbuchs oder Terrorismusfinanzierung im Sinne des § 1 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes stattfinden, stattgefunden haben oder versucht wurden, oder dass die Beauftragung des Agenten oder ...

... unter den Kunden, 3. zu den Korrespondenzbeziehungen des Instituts im Sinne des § 1 Absatz 21 des Geldwäschegesetzes : a) die Anzahl der Korrespondenzbeziehungen des Instituts mit Instituten und ...

... zur beruflichen Erreichbarkeit und Daten über die Geschäftsbeziehung gemäß § 1 Absatz 4 einer Person mit einem Verpflichteten nach § 2, insbesondere Daten eines bei einem ...

...  i) Die Angabe zu § 58 wird gestrichen. 2. § 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b wird wie folgt ... g) In Absatz 18 wird die Angabe „§ 1a Absatz 3" durch die Wörter „ § 1 Absatz 2 Satz 3 und 4" ersetzt. h) Die folgenden Absätze 23 bis 25 werden angefügt: ... a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: aa) In Nummer 3 wird die Angabe „ § 1 Absatz 2a" durch die Angabe „§ 1 Absatz 3" ersetzt. bb) Nummer 4 ... aa) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 1 Absatz 2a" durch die Angabe „ § 1 Absatz 3" ersetzt. bb) Nummer 4 wird wie folgt gefasst: „4. ... 5 werden die Wörter „§ 1a Absatz 1 Nummer 1" durch die Wörter „ § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2" ersetzt. dd) Nummer 6 wird wie folgt gefasst: „6. ... Absatz 2 wird wie folgt geändert: aa) In Satz 1 werden die Wörter „ § 1 Absatz 2 Nummer 6" durch die Wörter „§ 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6" ersetzt. ... Satz 1 werden die Wörter „§ 1 Absatz 2 Nummer 6" durch die Wörter „ § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6" ersetzt. bb) Folgender Satz wird angefügt:  ... Kunstgegenstände, b) Transaktionen über hochwertige Güter nach § 1 Absatz 10 Satz 2 Nummer 1 , bei welchen sie Barzahlungen über mindestens 2.000 Euro selbst oder durch Dritte ... Wörter „Zweigstellen, Zweigniederlassungen und gruppenangehörigen Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4" ersetzt. bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: aaa) ... 3 und 4 von ihren Zweigstellen, Zweigniederlassungen und gruppenangehörigen Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4" ersetzt und werden nach den Wörtern „geldwäscherechtlichen ... sind, haben sicherzustellen, dass Zweigniederlassungen und gruppenangehörige Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 , die mehrheitlich in ihrem Besitz stehen und die in einem anderen Mitgliedstaat der ... Gruppe sind, haben sicherzustellen, dass Zweigstellen und gruppenangehörige Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 , die mehrheitlich in ihrem Besitz stehen und ihren Sitz in einem Drittstaat haben, in dem die ... dass die in Satz 1 genannten Zweigstellen und gruppenangehörigen Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 in diesem Drittstaat weder eine Geschäftsbeziehung begründen oder fortsetzen noch ... entsprechend für Verpflichtete, 1. die gruppenangehörige Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 sind, soweit ihnen mindestens ein anderes Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 ... nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 sind, soweit ihnen mindestens ein anderes Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 nachgeordnet ist und ihrem beherrschenden Einfluss unterliegt, und 2. deren ... ergreifen muss. (5) Verpflichtete, die gruppenangehörige Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 eines Mutterunternehmens im Sinne von Absatz 1 sind, haben die in Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 3 und ... Kunstgegenstände, b) Transaktionen über hochwertige Güter nach § 1 Absatz 10 Satz 2 Nummer 1 , bei welchen sie Barzahlungen über mindestens 2.000 Euro selbst oder durch Dritte ... 1 wird wie folgt geändert: aaa) In Buchstabe a werden die Wörter „ § 1 Absatz 2 Nummer 2a" durch die Wörter „§ 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe a" ... a werden die Wörter „§ 1 Absatz 2 Nummer 2a" durch die Wörter „ § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe a" ersetzt. bbb) In Buchstabe b werden die Wörter „§ ... 3 Buchstabe a" ersetzt. bbb) In Buchstabe b werden die Wörter „ § 1 Absatz 2 Nummer 2b" durch die Wörter „§ 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe c" ... b werden die Wörter „§ 1 Absatz 2 Nummer 2b" durch die Wörter „ § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe c" ersetzt. ccc) In Buchstabe c werden die Wörter „§ ... 3 Buchstabe c" ersetzt. ccc) In Buchstabe c werden die Wörter „ § 1 Absatz 2 Nummer 2c oder 3" durch die Wörter „§ 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe b" ... die Wörter „§ 1 Absatz 2 Nummer 2c oder 3" durch die Wörter „ § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe b" ersetzt. bb) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 1 Absatz ... 1 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe b" ersetzt. bb) In Nummer 2 wird die Angabe „ § 1 Absatz 3" durch die Angabe „§ 1 Absatz 17" ersetzt. d) In Absatz ... bb) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 1 Absatz 3" durch die Angabe „ § 1 Absatz 17" ersetzt. d) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 1 Absatz 3" ... Angabe „§ 1 Absatz 17" ersetzt. d) In Absatz 5 wird die Angabe „ § 1 Absatz 3" durch die Angabe „§ 1 Absatz 17" ersetzt. e) In Absatz ... d) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 1 Absatz 3" durch die Angabe „ § 1 Absatz 17" ersetzt. e) In Absatz 6 werden die Wörter „§ 1 Absatz ... „§ 1 Absatz 17" ersetzt. e) In Absatz 6 werden die Wörter „ § 1 Absatz 10 Nummer 10" durch die Wörter „§ 2 Absatz 1 Nummer 10" ersetzt.  ... Pflichten unterliegenden Zweigstellen und gruppenangehörigen Unternehmen gemäß § 1 Absatz 16 Nummer 2 , sofern diese die Maßnahmen nach § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 3 und 4 wirksam ... 1 Nummer 1 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes" eingefügt und wird die Angabe „ § 1 Absatz 2a" durch die Wörter „§ 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1" ersetzt. ... eingefügt und wird die Angabe „§ 1 Absatz 2a" durch die Wörter „ § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1" ersetzt. bb) In Buchstabe g werden vor dem Wort „Agenten" ... entsprechend." d) In Absatz 7 in dem Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe „ § 1 Absatz 3" durch die Angabe „§ 1 Absatz 17" ersetzt. e) Absatz 9 ... dem Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe „§ 1 Absatz 3" durch die Angabe „ § 1 Absatz 17" ersetzt. e) Absatz 9 wird wie folgt geändert: aa) In ... der Europäischen Union befindlichen gruppenangehörigen Unternehmen gemäß § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 , die dort Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterliegen, ... die in einem Drittstaat ansässigen Zweigstellen und gruppenangehörigen Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um dem Risiko der Geldwäsche oder der ...

... „(32) Terrorismusfinanzierung im Sinne dieses Gesetzes ist Terrorismusfinanzierung nach § 1 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes ." 2. Nach § 2 Absatz 7a wird folgender Absatz 7b eingefügt:  ...

... unter den Kunden, 3. zu den Korrespondenzbeziehungen des Unternehmens im Sinne des § 1 Absatz 21 des Geldwäschegesetzes : a) die Anzahl der Korrespondenzbeziehungen des Unternehmens mit Unternehmen, die in ...

... Durchführung eines Strafverfahrens wegen Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nach § 1 Absatz 1 und 2 des Geldwäschegesetzes , 2. der Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung von Geldwäsche oder ... Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nach § 1 Absatz 1 und 2 des Geldwäschegesetzes , 3. der Durchführung eines Bußgeldverfahrens nach § 56 des ...

... ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Geldwäschegesetzes oder ein erhöhtes Risiko sonstiger strafbarer Handlungen nach ... einer Korrespondenz- oder sonstigen Geschäftsbeziehung mit einer Bank-Mantelgesellschaft nach § 1 Absatz 22 des Geldwäschegesetzes und 2. die Errichtung und Führung von solchen Konten ...

... um deren Familienangehörigen oder um eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person nach § 1 Absatz 12, 13 oder 14 des Geldwäschegesetzes , haben die verpflichteten Unternehmen, wenn sie ein höheres Risiko der Geldwäsche oder ...

... 23b Meldung von Unstimmigkeiten bei der Zuordnung von Immobilien". 2. § 1 wird wie folgt geändert: a) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 7a ...

... und die Wörter „Verpflichtete und risikobasierter Ansatz" ersetzt. 3. § 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  ...

... unter den Kunden, 3. zu den Korrespondenzbeziehungen des Instituts im Sinne des § 1 Absatz 21 des Geldwäschegesetzes : a) die Anzahl der Korrespondenzbeziehungen des Instituts mit Instituten, die in ...

... unter den Kunden, 3. zu den Korrespondenzbeziehungen des Instituts im Sinne des § 1 Absatz 21 des Geldwäschegesetzes: a) die Anzahl der Korrespondenzbeziehungen des Instituts ...

... § 1 Absatz 21 Nummer 2 des Geldwäschegesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. November ...

... 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Geldwäschegesetzes, die Transfers von Kryptowerten im Sinne von § 1 Absatz 29 des Geldwäschegesetzes  ...

... Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Geldwäschegesetzes; 2. Kryptowert: ein Kryptowert nach § 1 Absatz 29 des Geldwäschegesetzes ; 3. Privater kryptografischer Schlüssel: ein elektronischer Schlüssel, der ...

... im Sinne des § 261 des Strafgesetzbuchs oder Terrorismusfinanzierung im Sinne des § 1 Abs. 2 des Geldwäschegesetzes stattfinden, stattgefunden haben oder versucht wurden, oder dass die Beauftragung des Agenten oder ...