Zitierungen von § 1 GwG
interne Verweise§ 4 GwG Risikomanagement (vom 01.08.2021) ... Kunstgegenstände, b) Transaktionen über hochwertige Güter nach § 1 Absatz 10 Satz 2 Nummer 1 , bei welchen sie Barzahlungen über mindestens 2.000 Euro selbst oder durch Dritte ...
§ 9 GwG Gruppenweite Pflichten (vom 01.08.2021) ... für alle Zweigstellen, Zweigniederlassungen und gruppenangehörigen Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 , die geldwäscherechtlichen Pflichten unterliegen, durchzuführen. Auf Grundlage ... 3 und 4 von ihren Zweigstellen, Zweigniederlassungen und gruppenangehörigen Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 , soweit diese geldwäscherechtlichen Pflichten und dem beherrschenden Einfluss des ... sind, haben sicherzustellen, dass Zweigniederlassungen und gruppenangehörige Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 , die mehrheitlich in ihrem Besitz stehen und die in einem anderen Mitgliedstaat der ... Gruppe sind, haben sicherzustellen, dass Zweigstellen und gruppenangehörige Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 , die mehrheitlich in ihrem Besitz stehen und ihren Sitz in einem Drittstaat haben, in dem die ... dass die in Satz 1 genannten Zweigstellen und gruppenangehörigen Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 in diesem Drittstaat weder eine Geschäftsbeziehung begründen oder fortsetzen noch ... entsprechend für Verpflichtete, 1. die gruppenangehörige Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 sind, soweit ihnen mindestens ein anderes Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 ... nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 sind, soweit ihnen mindestens ein anderes Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 nachgeordnet ist und ihrem beherrschenden Einfluss unterliegt, und 2. deren ... muss. (5) Verpflichtete, die gruppenangehörige Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 eines Mutterunternehmens im Sinne von Absatz 1 sind, haben die in Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 3 und ...
§ 10 GwG Allgemeine Sorgfaltspflichten (vom 30.12.2024) ... Kunstgegenstände, b) Transaktionen über hochwertige Güter nach § 1 Absatz 10 Satz 2 Nummer 1 , bei welchen sie Barzahlungen über mindestens 2.000 Euro selbst oder durch Dritte ...
§ 56 GwG Bußgeldvorschriften (vom 01.01.2025) ... der Europäischen Union befindlichen gruppenangehörigen Unternehmen gemäß § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 , die dort Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterliegen, ... die in einem Drittstaat ansässigen Zweigstellen und gruppenangehörigen Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um dem Risiko der Geldwäsche oder der ...
Zitat in folgenden NormenAbgabenordnung (AO)
neugefasst durch B. v. 23.01.2025 BGBl. 2025 I Nr. 24
§ 31b AO Mitteilungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (vom 06.12.2024) ... Durchführung eines Strafverfahrens wegen Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nach § 1 Absatz 1 und 2 des Geldwäschegesetzes , 2. der Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung von Geldwäsche oder ... Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nach § 1 Absatz 1 und 2 des Geldwäschegesetzes , 3. der Durchführung eines Bußgeldverfahrens nach § 56 des ...
Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien)
V. v. 20.08.2020 BGBl. I S. 1965; zuletzt geändert durch Artikel 1 V. v. 15.01.2025 BGBl. 2025 I Nr. 13
Kreditwesengesetz (KWG)
neugefasst durch B. v. 09.09.1998 BGBl. I S. 2776; zuletzt geändert durch Artikel 9 G. v. 28.02.2025 BGBl. 2025 I Nr. 69
§ 1 KWG Begriffsbestimmungen (vom 30.12.2024) ... (32) Terrorismusfinanzierung im Sinne dieses Gesetzes ist Terrorismusfinanzierung nach § 1 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes . (33) Systemisches Risiko ist das Risiko einer Störung im Finanzsystem, die ...
§ 25m KWG Verbotene Geschäfte (vom 26.06.2017) ... einer Korrespondenz- oder sonstigen Geschäftsbeziehung mit einer Bank-Mantelgesellschaft nach § 1 Absatz 22 des Geldwäschegesetzes und 2. die Errichtung und Führung von solchen Konten auf den Namen des Instituts ...
Kryptowertetransferverordnung (KryptoWTransferV)
V. v. 22.05.2023 BGBl. 2023 I Nr. 135
§ 2 KryptoWTransferV Begriffsbestimmungen ... Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Geldwäschegesetzes; 2. Kryptowert: ein Kryptowert nach § 1 Absatz 29 des Geldwäschegesetzes ; 3. Privater kryptografischer Schlüssel: ein elektronischer Schlüssel, der ...
Prüfungsberichteverordnung (PrüfV)
V. v. 19.07.2017 BGBl. I S. 2846; zuletzt geändert durch Artikel 11 G. v. 19.03.2020 BGBl. I S. 529
Prüfungsberichtsverordnung (PrüfbV)
V. v. 11.06.2015 BGBl. I S. 930; zuletzt geändert durch Artikel 13 G. v. 28.02.2025 BGBl. 2025 I Nr. 69
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)
Artikel 1 G. v. 01.04.2015 BGBl. I S. 434; zuletzt geändert durch Artikel 11 G. v. 27.12.2024 BGBl. 2024 I Nr. 438
§ 55 VAG Verstärkte Sorgfaltspflichten (vom 26.06.2017) ... um deren Familienangehörigen oder um eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person nach § 1 Absatz 12, 13 oder 14 des Geldwäschegesetzes , haben die verpflichteten Unternehmen, wenn sie ein höheres Risiko der Geldwäsche oder ...
Wertpapierinstituts-Prüfungsberichtsverordnung (WpIPrüfbV)
V. v. 07.12.2023 BGBl. 2023 I Nr. 350
§ 27 WpIPrüfbV Darstellung und Beurteilung der getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und von strafbaren Handlungen nach § 33 Absatz 1 Satz 1 des Wertpapierinstitutsgesetzes ... Personen, 6. zu den Korrespondenzbeziehungen des Wertpapierinstituts im Sinne von § 1 Absatz 21 Nummer 2 des Geldwäschegesetzes : a) die Anzahl der Korrespondenzbeziehungen mit Respondenten im Sinne von § 1 ... a) die Anzahl der Korrespondenzbeziehungen mit Respondenten im Sinne von § 1 Absatz 21 Nummer 2 des Geldwäschegesetzes , die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des ... sind, sowie b) die Anzahl der Korrespondenzbeziehungen mit Respondenten im Sinne von § 1 Absatz 21 Nummer 2 des Geldwäschegesetzes , die in einem Drittstaat ansässig sind, und davon die Anzahl der Korrespondenzbeziehungen mit ... sind, und davon die Anzahl der Korrespondenzbeziehungen mit Respondenten im Sinne von § 1 Absatz 21 Nummer 2 des Geldwäschegesetzes , die in einem Hochrisikostaat nach der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 ansässig ...
Anlage 3 WpIPrüfbV (zu §§ 27, 40) Erfassungsbogen nach § 27 WpIPrüfbV ... Delegierten
Verordnung (EU) 2016/1675 ________
5. Anzahl der politisch exponierten Personen nach § 1 Absatz 12 GwG einschließlich
Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehende Personen nach ... GwG einschließlich
Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehende Personen nach § 1
Absatz 13 und 14 GwG: ________
6. Anzahl der Korrespondenzbeziehungen nach § 1 Absatz 21 ... nach § 1
Absatz 13 und 14 GwG: ________
6. Anzahl der Korrespondenzbeziehungen nach § 1 Absatz 21 GwG mit Unternehmen mit Sitz in:
a) EU/EWR-Staaten ________
b) Drittstaaten ________
davon in ...
Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG)
Artikel 1 G. v. 12.05.2021 BGBl. I S. 990; zuletzt geändert durch Artikel 5 G. v. 27.12.2024 BGBl. 2024 I Nr. 438
§ 37 WpIG Verbotene Geschäfte ... einer Korrespondenz- oder sonstigen Geschäftsbeziehung mit einer Bank-Mantelgesellschaft nach § 1 Absatz 22 des Geldwäschegesetzes und 2. die Errichtung und Führung von solchen Konten auf den Namen desselben oder ...
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)
Artikel 1 G. v. 17.07.2017 BGBl. I S. 2446, 2019 I 1113; zuletzt geändert durch Artikel 11 G. v. 28.02.2025 BGBl. 2025 I Nr. 69
Zahlungsinstituts-Prüfungsberichtsverordnung (ZahlPrüfbV)
V. v. 15.10.2009 BGBl. I S. 3648; zuletzt geändert durch Artikel 10 G. v. 28.02.2025 BGBl. 2025 I Nr. 69
Zitate in ÄnderungsvorschriftenFinanzmarktdigitalisierungsgesetz (FinmadiG)
G. v. 27.12.2024 BGBl. 2024 I Nr. 438
Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
G. v. 13.11.2023 BGBl. 2023 I Nr. 311
Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
G. v. 12.12.2019 BGBl. I S. 2602
Artikel 1 GwRLÄndG Änderung des Geldwäschegesetzes ... i) Die Angabe zu § 58 wird gestrichen. 2. § 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b wird wie folgt ... g) In Absatz 18 wird die Angabe „§ 1a Absatz 3" durch die Wörter „ § 1 Absatz 2 Satz 3 und 4" ersetzt. h) Die folgenden Absätze 23 bis 25 werden angefügt: ... a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: aa) In Nummer 3 wird die Angabe „ § 1 Absatz 2a" durch die Angabe „§ 1 Absatz 3" ersetzt. bb) Nummer 4 ... aa) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 1 Absatz 2a" durch die Angabe „ § 1 Absatz 3" ersetzt. bb) Nummer 4 wird wie folgt gefasst: „4. ... 5 werden die Wörter „§ 1a Absatz 1 Nummer 1" durch die Wörter „ § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2" ersetzt. dd) Nummer 6 wird wie folgt gefasst: „6. ... Absatz 2 wird wie folgt geändert: aa) In Satz 1 werden die Wörter „ § 1 Absatz 2 Nummer 6" durch die Wörter „§ 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6" ersetzt. ... Satz 1 werden die Wörter „§ 1 Absatz 2 Nummer 6" durch die Wörter „ § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6" ersetzt. bb) Folgender Satz wird angefügt: ... Kunstgegenstände, b) Transaktionen über hochwertige Güter nach § 1 Absatz 10 Satz 2 Nummer 1 , bei welchen sie Barzahlungen über mindestens 2.000 Euro selbst oder durch Dritte ... Wörter „Zweigstellen, Zweigniederlassungen und gruppenangehörigen Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4" ersetzt. bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: aaa) ... 3 und 4 von ihren Zweigstellen, Zweigniederlassungen und gruppenangehörigen Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4" ersetzt und werden nach den Wörtern „geldwäscherechtlichen ... sind, haben sicherzustellen, dass Zweigniederlassungen und gruppenangehörige Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 , die mehrheitlich in ihrem Besitz stehen und die in einem anderen Mitgliedstaat der ... Gruppe sind, haben sicherzustellen, dass Zweigstellen und gruppenangehörige Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 , die mehrheitlich in ihrem Besitz stehen und ihren Sitz in einem Drittstaat haben, in dem die ... dass die in Satz 1 genannten Zweigstellen und gruppenangehörigen Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 in diesem Drittstaat weder eine Geschäftsbeziehung begründen oder fortsetzen noch ... entsprechend für Verpflichtete, 1. die gruppenangehörige Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 sind, soweit ihnen mindestens ein anderes Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 ... nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 sind, soweit ihnen mindestens ein anderes Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 nachgeordnet ist und ihrem beherrschenden Einfluss unterliegt, und 2. deren ... ergreifen muss. (5) Verpflichtete, die gruppenangehörige Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 eines Mutterunternehmens im Sinne von Absatz 1 sind, haben die in Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 3 und ... Kunstgegenstände, b) Transaktionen über hochwertige Güter nach § 1 Absatz 10 Satz 2 Nummer 1 , bei welchen sie Barzahlungen über mindestens 2.000 Euro selbst oder durch Dritte ... 1 wird wie folgt geändert: aaa) In Buchstabe a werden die Wörter „ § 1 Absatz 2 Nummer 2a" durch die Wörter „§ 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe a" ... a werden die Wörter „§ 1 Absatz 2 Nummer 2a" durch die Wörter „ § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe a" ersetzt. bbb) In Buchstabe b werden die Wörter „§ ... 3 Buchstabe a" ersetzt. bbb) In Buchstabe b werden die Wörter „ § 1 Absatz 2 Nummer 2b" durch die Wörter „§ 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe c" ... b werden die Wörter „§ 1 Absatz 2 Nummer 2b" durch die Wörter „ § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe c" ersetzt. ccc) In Buchstabe c werden die Wörter „§ ... 3 Buchstabe c" ersetzt. ccc) In Buchstabe c werden die Wörter „ § 1 Absatz 2 Nummer 2c oder 3" durch die Wörter „§ 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe b" ... die Wörter „§ 1 Absatz 2 Nummer 2c oder 3" durch die Wörter „ § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe b" ersetzt. bb) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 1 Absatz ... 1 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe b" ersetzt. bb) In Nummer 2 wird die Angabe „ § 1 Absatz 3" durch die Angabe „§ 1 Absatz 17" ersetzt. d) In Absatz ... bb) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 1 Absatz 3" durch die Angabe „ § 1 Absatz 17" ersetzt. d) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 1 Absatz 3" ... Angabe „§ 1 Absatz 17" ersetzt. d) In Absatz 5 wird die Angabe „ § 1 Absatz 3" durch die Angabe „§ 1 Absatz 17" ersetzt. e) In Absatz ... d) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 1 Absatz 3" durch die Angabe „ § 1 Absatz 17" ersetzt. e) In Absatz 6 werden die Wörter „§ 1 Absatz ... „§ 1 Absatz 17" ersetzt. e) In Absatz 6 werden die Wörter „ § 1 Absatz 10 Nummer 10" durch die Wörter „§ 2 Absatz 1 Nummer 10" ersetzt. ... Pflichten unterliegenden Zweigstellen und gruppenangehörigen Unternehmen gemäß § 1 Absatz 16 Nummer 2 , sofern diese die Maßnahmen nach § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 3 und 4 wirksam ... 1 Nummer 1 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes" eingefügt und wird die Angabe „ § 1 Absatz 2a" durch die Wörter „§ 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1" ersetzt. ... eingefügt und wird die Angabe „§ 1 Absatz 2a" durch die Wörter „ § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1" ersetzt. bb) In Buchstabe g werden vor dem Wort „Agenten" ... entsprechend." d) In Absatz 7 in dem Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe „ § 1 Absatz 3" durch die Angabe „§ 1 Absatz 17" ersetzt. e) Absatz 9 ... dem Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe „§ 1 Absatz 3" durch die Angabe „ § 1 Absatz 17" ersetzt. e) Absatz 9 wird wie folgt geändert: aa) In ... der Europäischen Union befindlichen gruppenangehörigen Unternehmen gemäß § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 , die dort Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterliegen, ... die in einem Drittstaat ansässigen Zweigstellen und gruppenangehörigen Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um dem Risiko der Geldwäsche oder der ...
Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
G. v. 23.06.2017 BGBl. I S. 1822
Artikel 9 GwGEG 2017 Änderung der Abgabenordnung ... Durchführung eines Strafverfahrens wegen Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nach § 1 Absatz 1 und 2 des Geldwäschegesetzes , 2. der Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung von Geldwäsche oder ... Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nach § 1 Absatz 1 und 2 des Geldwäschegesetzes , 3. der Durchführung eines Bußgeldverfahrens nach § 56 des ...
Artikel 17 GwGEG 2017 Änderung des Kreditwesengesetzes ... ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Geldwäschegesetzes oder ein erhöhtes Risiko sonstiger strafbarer Handlungen nach ... einer Korrespondenz- oder sonstigen Geschäftsbeziehung mit einer Bank-Mantelgesellschaft nach § 1 Absatz 22 des Geldwäschegesetzes und 2. die Errichtung und Führung von solchen Konten ...
Sanktionsdurchsetzungsgesetz II
G. v. 19.12.2022 BGBl. I S. 2606
Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz
G. v. 25.06.2021 BGBl. I S. 2083
Verordnung zur Änderung der Prüfungsberichtsverordnung
V. v. 16.01.2018 BGBl. I S. 134
Verordnung zur Änderung der Zahlungsinstituts-Prüfungsberichtsverordnung
V. v. 13.12.2018 BGBl. I S. 2468
Artikel 1 ZahlPrüfbVÄndV ... unter den Kunden, 3. zu den Korrespondenzbeziehungen des Instituts im Sinne des § 1 Absatz 21 des Geldwäschegesetzes: a) die Anzahl der Korrespondenzbeziehungen des Instituts ...
Zukunftsfinanzierungsgesetz (ZuFinG)
G. v. 11.12.2023 BGBl. 2023 I Nr. 354
Zitate in aufgehobenen TitelnKryptowertetransferverordnung (KryptoWTransferV)
V. v. 24.09.2021 BGBl. I S. 4465; aufgehoben durch § 7 V. v. 22.05.2023 BGBl. 2023 I Nr. 135
§ 2 KryptoWTransferV Begriffsbestimmungen ... Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Geldwäschegesetzes; 2. Kryptowert: ein Kryptowert nach § 1 Absatz 29 des Geldwäschegesetzes ; 3. Privater kryptografischer Schlüssel: ein elektronischer Schlüssel, der ...
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)
Artikel 1 G. v. 25.06.2009 BGBl. I S. 1506; aufgehoben durch Artikel 15 G. v. 17.07.2017 BGBl. I S. 2446
Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/12598/v206525.htm