Zitierungen von § 13 InhKontrollV

... ein Gemeindeverband, so müssen die Unterlagen und Erklärungen nach den §§ 8 bis 15 nicht beigefügt werden. (3) Ist der Anzeigepflichtige ein zugelassenes ... Unterlagen und Erklärungen nach § 8 Nummer 1 bis 5 und den §§ 9 bis 11, 12 und 13 sowie die Darstellung und die Nachweise über das Vorhandensein und die Herkunft der Eigen- ... Zentralbank, so müssen die Unterlagen und Erklärungen nach den §§ 8 bis 15 nicht beigefügt werden. (7) Ist der Anzeigepflichtige ein in ... nach den §§ 9 und 10, nach § 11 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a bis d und nach § 13 Absatz 5 und 7 Satz 2 nicht eingereicht werden, soweit der andere konzernangehörige Anzeigepflichtige verpflichtet ... 1 Nummer 3 bis 5 ist. (12) Den Anzeigen müssen die Unterlagen nach § 13 Absatz 2, Absatz 3 Nummer 3 und 4 sowie Absatz 4 und 5 nicht beigefügt werden, wenn das Zielunternehmen ein Finanzdienstleistungsinstitut ist. ... ist. Den Anzeigen müssen auch die Unterlagen und Erklärungen nach §§ 13 Absatz 3 Nummer 1 und 2 sowie 15 Absatz 1 Satz 6 Nummer 1 nicht beigefügt werden, wenn das Zielunternehmen ein Finanzdienstleistungsinstitut ist, das ... konzernangehörig sind, auch sonstige Unterlagen und Erklärungen nach den §§ 8 bis 15 nicht einzureichen, soweit sie am Zielunternehmen nur indirekt beteiligt wären und ...

... sind mindestens die in § 8 Nummer 1 bis 5 und in den §§ 9 bis 11, 13 und 14 der Inhaberkontrollverordnung genannten Erklärungen und Unterlagen beizufügen und ...

... Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes sind § 2 Absatz 1 und 3 sowie die §§ 3 bis 5 und 7 bis 16 der Inhaberkontrollverordnung mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der dort ... keine Unterlagen und Erklärungen entsprechend § 8 Nummer 1 bis 5 und den §§ 9 bis 14 der Inhaberkontrollverordnung beizufügen. Ist der Anzeigepflichtige ein in ...

... und Lageberichten der letzten drei Geschäftsjahre nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 InhKontrollV nicht erforderlich ja wird nachgereicht den Berichten über die  ... der letzten drei Geschäftsjahre nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 InhKontrollV nicht erforderlich ja wird nachgereicht den Kapitalflussrechnungen und  ... der letzten drei Geschäftsjahre nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 InhKontrollV nicht erforderlich ja wird nachgereicht einer Aufzählung und Beschreibung der  ... Beschreibung der Einkommensquellen des Anzeigepflichtigen nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 3 Nr. 1 InhKontrollV wird nachgereicht Nachweisen nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 3 Nr. 1 ... 13 Abs. 3 Nr. 1 InhKontrollV wird nachgereicht Nachweisen nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 3 Nr. 1 InhKontrollV nicht erforderlich ja wird nachgereicht einer Vermögensaufstellung nach § 4 Abs. 1  ... ja wird nachgereicht einer Vermögensaufstellung nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 3 Nr. 2 InhKontrollV nicht erforderlich ja wird nachgereicht Nachweisen nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV ... nicht erforderlich ja wird nachgereicht Nachweisen nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 3 Nr. 2 InhKontrollV nicht erforderlich ja wird nachgereicht den Jahresabschlüssen und Lageberichten der  ... deren Geschäfte der Anzeigepflichtige führt, nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 3 Nr. 3 InhKontrollV nicht erforderlich ja wird nachgereicht den Berichten über die  ... deren Geschäfte der Anzeigepflichtige führt, nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 3 Nr. 4 InhKontrollV nicht erforderlich ja wird nachgereicht den Konzernabschlüssen der letzten ... Konzernabschlüssen der letzten drei Geschäftsjahre nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 4 Nr. 1 InhKontrollV nicht erforderlich ja wird nachgereicht den Berichten über die Konzernabschlüsse der ... Konzernabschlüsse der letzten drei Geschäftsjahre nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 4 Nr. 2 InhKontrollV nicht erforderlich ja wird nachgereicht den Ratings über die Bonität ... Ratings über die Bonität des Anzeigepflichtigen nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 6 Satz 1 InhKontrollV nicht erforderlich ja wird nachgereicht den Ratings über die Bonität des Konzerns  ... den Ratings über die Bonität des Konzerns nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 6 Satz 2 InhKontrollV nicht erforderlich ja wird nachgereicht den Ratings über die ... über die Bonität der einzelnen Konzernunternehmen nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 6 Satz 2 InhKontrollV nicht erforderlich ja wird nachgereicht  Darstellung der für den ...

... und Lageberichten der letzten drei Geschäftsjahre nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 InhKontrollV nicht erforderlich ja wird nachgereicht den Berichten über die  ... der letzten drei Geschäftsjahre nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 InhKontrollV nicht erforderlich ja wird nachgereicht den Kapitalflussrechnungen und  ... der letzten drei Geschäftsjahre nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 InhKontrollV nicht erforderlich ja wird nachgereicht einer Aufzählung und Beschreibung der  ... Beschreibung der Einkommensquellen des Anzeigepflichtigen nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 3 Nr. 1 InhKontrollV wird nachgereicht Nachweisen nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 3 Nr. 1 ... 13 Abs. 3 Nr. 1 InhKontrollV wird nachgereicht Nachweisen nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 3 Nr. 1 InhKontrollV nicht erforderlich ja wird nachgereicht einer Vermögensaufstellung nach § 4 Abs. 1  ... ja wird nachgereicht einer Vermögensaufstellung nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 3 Nr. 2 InhKontrollV nicht erforderlich ja wird nachgereicht Nachweisen nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV ... nicht erforderlich ja wird nachgereicht Nachweisen nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 3 Nr. 2 InhKontrollV nicht erforderlich ja wird nachgereicht den Jahresabschlüssen und Lageberichten der  ... deren Geschäfte der Anzeigepflichtige führt, nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 3 Nr. 3 InhKontrollV nicht erforderlich ja wird nachgereicht den Berichten über die  ... deren Geschäfte der Anzeigepflichtige führt, nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 3 Nr. 4 InhKontrollV nicht erforderlich ja wird nachgereicht den Konzernabschlüssen der letzten ... Konzernabschlüssen der letzten drei Geschäftsjahre nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 4 Nr. 1 InhKontrollV nicht erforderlich ja wird nachgereicht den Berichten über die Konzernabschlüsse der ... Konzernabschlüsse der letzten drei Geschäftsjahre nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 4 Nr. 2 InhKontrollV nicht erforderlich ja wird nachgereicht den Ratings über die Bonität ... Ratings über die Bonität des Anzeigepflichtigen nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 6 Satz 1 InhKontrollV nicht erforderlich ja wird nachgereicht den Ratings über die Bonität des Konzerns  ... den Ratings über die Bonität des Konzerns nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 6 Satz 2 InhKontrollV nicht erforderlich ja wird nachgereicht den Ratings über die ... über die Bonität der einzelnen Konzernunternehmen nach § 4 Abs. 1 ZAGAnzV i.V.m. § 13 Abs. 6 Satz 2 InhKontrollV nicht erforderlich ja wird nachgereicht  Darstellung der für den ...

... in § 20 Absatz 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes genannten Personen." 17. § 13 wird wie folgt geändert: a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 ... ein Gemeindeverband, so müssen die Unterlagen und Erklärungen nach den §§ 8 bis 15 nicht beigefügt werden. (3) Ist der Anzeigepflichtige ein zugelassenes ... Unterlagen und Erklärungen nach § 8 Nummer 1 bis 5 und den §§ 9 bis 11, 12 und 13 sowie die Darstellung und die Nachweise über das Vorhandensein und die Herkunft der Eigen- ... Zentralbank, so müssen die Unterlagen und Erklärungen nach den §§ 8 bis 15 nicht beigefügt werden. (7) Ist der Anzeigepflichtige ein in einem ... nach den §§ 9 und 10, nach § 11 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a bis d und nach § 13 Absatz 5 und 7 Satz 2 nicht eingereicht werden, soweit der andere konzernangehörige Anzeigepflichtige verpflichtet ... „Den Anzeigen müssen auch die Unterlagen und Erklärungen nach §§ 13 Absatz 3 Nummer 1 und 2 sowie 15 Absatz 1 Satz 6 Nummer 1 nicht beigefügt werden, wenn das Zielunternehmen ein Finanzdienstleistungsinstitut ist, das ... konzernangehörig sind, auch sonstige Unterlagen und Erklärungen nach den §§ 8 bis 15 nicht einzureichen, soweit sie am Zielunternehmen nur indirekt beteiligt wären und ...

... sind mindestens die in § 8 Nummer 1 bis 5 und in den §§ 9 bis 11, 13 und 14 der Inhaberkontrollverordnung genannten Erklärungen und Unterlagen beizufügen und ... Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes sind § 2 Absatz 1 und 3 sowie die §§ 3 bis 5 und 7 bis 16 der Inhaberkontrollverordnung mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der dort ...

... ist. (5) Den Absichtsanzeigen müssen die Unterlagen nach § 13 Absatz 2, Absatz 3 Nummer 3 und 4 sowie Absatz 4 nicht beigefügt werden, wenn das Zielunternehmen ein Finanzdienstleistungsinstitut ...